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发布日期：2025-10-05 06:06 点击次数：62

证券代码：603306 证券简称：华懋科技公告编号: 2025-070 债券代码：113677 债券简称：华懋转债华懋（厦门）新材料科技股份有限公司对于“华懋转债”展望闲逸赎回条件的指示性公告要紧内容指示：本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛讹纪录、误导性呈报概况要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。 ? 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”）股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 5 日已有 10 个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 43.89 元/股），若是公司股票聚拢 30 个往异日中至少有 15 个往异日的收盘价钱高于当期转股价钱的向不特定对象刊行可转机公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募说明书》”）中规则的有条件赎回条件。若触发有条件赎回条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转机公司债券，并实时试验信息披露义务。凭据《上海证券往复所上市公司自律监管带领第 12 号——可转机公司债券》的关联规则，公司可能触发有条件赎回条件的相关情况公告如下：一、可转债刊行上市情况（一）经中国证券监督措置委员会证监许可【2023】1682 号文本旨注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象刊行了 1,050 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 105,000 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。（二）经上海证券往复所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】所挂牌往复，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。（三）凭据关联规则和公司《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“华懋转债”自 2024 年 3 月 20 日起可转机为本公司股份，开动转股价钱为 34.18 元/ 股。（四）凭据公司 2024 年 4 月 2 日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）的《对于“华懋转债”转股价钱诊治暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025），鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 4 月 3 日起诊治为 34.15 元/股。（五）凭据公司 2024 年 6 月 7 日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）的《因利润分拨诊治“华懋转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054），因（六）凭据公司 2024 年 10 月 14 日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2024-090），的《对于“华懋转债”转股价钱诊治暨转股停复牌的公告》鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起诊治为 33.95 元/股。（七）凭据公司 2025 年 1 月 3 日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）的《华懋科技对于“华懋转债”转股价钱诊治暨转股停复牌的公告》（公告编号：整为 33.85 元/股。（八）凭据公司 2025 年 6 月 13 日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）的《华懋科技对于因 2024 年度利润分拨诊治“华懋转债”转股价钱暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-055），因 2024 年度利润分拨，转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起诊治为 33.76 元/股。二、可转债有条件赎回条件与可能触发情况凭据公司《召募诠释书》，“华懋转债”的有条件赎回条件如下：（1）有条件赎回条件在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转机公司债券：（1）在本次刊行的可转机公司债券转股期内，若是公司股票聚拢 30 个往复日中至少有 15 个往异日的收盘价钱高于当期转股价钱的 130%（含 130%）；（2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365。 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转机公司债券握有东谈主握有的将赎回的可转机公司债券票面总金额； i：指可转机公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往异日按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊治后的往异日按诊治后的转股价钱和收盘价钱盘算。（2）赎回条件展望触发情况公司股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 5 日已有 10 个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 43.89 元/股），若是公司股票聚拢 30 个往复日中至少有 15 个往异日的收盘价钱高于当期转股价钱的 130%（含 130%），将会触发《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募诠释书》中规则的有条件赎回条件。若触发有条件赎回条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转机公司债券，并实时试验信息线路义务。三、风险指示凭据《上海证券往复所上市公司自律监管带领第 12 号——可转机公司债券》等相关规则，“在可转债存续期内，上市公司应当握续关切赎回条件是否闲逸，展望可能闲逸赎回条件的，应当在赎回条件闲逸的 5 个往异日前实时线路指示性公告，向市集充分指示风险。上市公司应当在闲逸可转债赎回条件确当日召开董事会决定是否期骗赎回权，并在次一往异日开市前线路赎回概况不赎回的公告。” 公司将凭据《召募诠释书》的商定和相关法律律例要求，于触发“华懋转债” 的有条件赎回条件后细目是否期骗赎回权，并实时试验信息线路义务。如需了解 “华懋转债”详备情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转机公司债券召募诠释书（刊行稿）》。敬请重大投资者关切公司后续公告，安适投资风险。特此公告。华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会